关于召开年度股东大会的提示性公告.pdfVIP

股票简称：平高电气 股票代码：600312600312 编号：临 2009—017 600312600312 河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司 河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司 关于召开关于召开年年度股东大会的提示性公告年年度股东大会的提示性公告 关于召开关于召开年年度股东大会的提示性公告年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或、误导性陈述或 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或误导性陈述或 者重大遗漏者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 者重大遗漏者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 河南平高电气股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2009 年 3 月 24 日在 《中国证 券报》和《上海证券报》上刊登了 《河南平高电气股份有限公司第四届董事会第四次会 议决议公告暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，现再次将公司召开 2008 年年度股东大会的具体事项通知如下： 一、会议召开时间 1、现场会议召开时间：2009 年 4 月 13 日（星期一）上午 9:30，会期不超过一天； 2、网络投票的具体时间为：2009 年 4 月 13 日（星期一）上午 9：30—11：30，下 午 13：00—15：00。 二、现场会议召开地点 河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部。 三、会议召开方式 本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开 地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。 四、参加会议的方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和 网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 五、股权登记日 2009 年 4 月 9 日（星期四） 六、会议出席对象 1、凡 2009 年 4 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及、保荐机构代表及其他相关人员。 七、会议议题 1、审议公司 2008 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2008 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2008 年度财务决算报告； 4、审议公司 2009 年度财务预算报告； 5、审议公司 2008 年年度报告及报告摘要； 6、审议公司 2008 年度利润分配预案； 7、审议公司出具的控股股东及其他关联方占用资金情况的说明； 8、审议公司 2008 年关联交易协议执行情况及 2009 年日常关联交易预算情况的议 案； 9、审议公司 2008 年度对外担保情况的说明； 10、审议关于修改公司章程的议案； 11、审议关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广 东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案； 12、审议关于公司利用前次募集资金孳息及剩