增资扩股协议(2015.1.21).docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES10 增资扩股协议书 合同编号：（2015） 增字第 号 合同签订地： 甲方（原股东）： _____________________________ 身份证号： _____________________________ 住所： _____________________________ 乙方（新增股东）： _____________________________ 执行事务合伙人： _____________________________ 执行事务合伙人代表：_____________________________ 住所： _____________________________ 丙方（目标公司）： _____________________________ 法定代表人： _____________________________ 住所： _____________________________ 鉴于： 一、丙方____________公司（以下简称“目标公司”）是依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定成立的企业法人，注册资本为人民币_______元整（小写：￥_________）； 二、甲方系目标公司现有股东，持有目标公司_____%（人民币_______万元出资）股权； 三、乙方系目标公司新增股东，持有目标公司_____%（人民币_______万元出资）股权； 四、目标公司已于_______年____月____日召开了股东会，通过了本协议所指的增资扩股方案。 为此，双方经过友好协商，订立如下协议条款： 第一条???增资扩股 （一）“增资扩股”，是指企业向社会募集股份、发行股票、新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权，从而增加企业的资本金。本协议中所说的增资扩股仅指由新增股东出资认购目标公司增发股份的行为。 ???（三）根据目标公司_______年____月____日召开的股东会形成的股东会决议，目标公司注册资本拟从人民币_______万元整（小写：￥_________）增加至人民币_______万元整（小写：￥_________）。增加部分人民币__________万元整（小写：￥___________）由新增股东________________以现金形式缴付。 （四）增加注册资本之后，目标公司注册资本变更为人民币___________万元整（小写：￥___________），其股东及股权结构变更情况如下表所列示： 单位：万元 股东名称 持股比例（%） 出资金额 __________________ ____% ________ __________________ ____% ________ 合计 100% ________ 第二条 各方承诺 （一）目标公司承诺 1．目标公司是依照中国法律合法设立，并有所需的权利和授权拥有和经营其所属的财产，从事其营业执照或组织章程中描述的业务。 2．目标公司的财务报表是依据中国会计准则编制。财务报表公正、真实地反映了目标公司的经营业绩及资产负债状况。 3．除了目标公司有关财务报表已经披露的财务资料，目标公司没有其它必然性和未知的负债和责任。 （二）甲方承诺 1．本协议书生效之日起至增资认购行为生效之日止，甲方应确保目标公司的资产包括但不限于：目标公司的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该合同和协议的修改和补充）；目标公司在其关联公司（全资子公司、合资公司和联营公司等）中拥有的权益；目标公司依法享有的其他财产权益。 2．甲方同意并承诺，就本协议约定的增资扩股事宜，配合乙方共同向有关主管机关办理登记备案手续。 3．本款第（1）项中所说的“本协议生效之日”指的是本协议中的甲、乙、丙三双方签字、盖章之日；本条第（一）款中所说的“增资认购行为生效之日”指的是目标公司将乙方增持的股份登记于目标公司股东名册之日。 （三）乙方承诺 乙方作为增资认购股东承诺其按照本协议的约定，注入目标公司的资金具有的合法性，且拥有完全、有效的支配权。 第三条 联合声明 （一）各方订立和履行本协议将不会造成甲、乙双方与目标公司违反：中国法律、法规和政府主管部门的有关规定；各方和目标公司的章程、营业执照或其他有关的组织性文件；各方以及目标公司订立的对其本身或其资产有约束力的任何重要协议和合同，如有违反的情况，各方已经在本协议生效前获得该协议和合同之他方的同意、许可或放弃。 （二）对于在增资认购行为生效日之前应予