江苏悦达投资股份有限公司关于公司日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-036 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2019 年6 月15 日召开第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事王连春、李 志军回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交 公司股东大会审议。 2、在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了 事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项 议案时，独立董事发表了独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召 开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程