山推工程机械股份有限公司2018年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—033 山推工程机械股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2019 年5 月31 日（星期五）下午14:00。 (2)网络投票时间：2019 年5 月30 日（星期四）至2019 年5 月31 日（星期五）， 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30 日下午 15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第九届董事会； 5、主持人：刘会胜董事长； 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及本公司 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东及股东代理人出席总体情况 1 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共92 人，代表股 份368,334,730 股，占公司有表决权股份总数的29.6855%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共79 人，代表股份366,546,330 股，占公司有 表决权股份总数的29.5414%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东13 人，代表股份1,788,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441%。 4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案： 1、董事会2018 年度工作报告 表决情况： 同意366,998,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6373%； 反对1,336,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意2,582,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9092%； 反对1,336,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.0908%； 弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2、监事会2018 年度工作报告 表决情况： 同意366,998,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6373%； 反对1,336,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 2 同意2,582,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9092%； 反对1,336,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.0908%； 弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 3、公司2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告