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公告编号：2019-022 证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券 北京中兴通网络科技股份有限公司 关于2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发 布了《关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。 公司将于2019 年 6 月6 日召开2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年6 月3 日。 二、新增临时提案内容 公司董事会于2019 年5 月23 日收到持有公司57.76%股份的股东北京中兴 通控股有限公司提交的《关于2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案 函》，提请将 《关于变更公司营业范围暨修改公司章程的议案》提交2019 年 第二次临时股东大会审议。 2019 年5 月23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关 于变更公司营业范围暨修改公司章程的议案》，同意将上述临时议案提交2019 年第二次临时股东大会审议。 议案主要内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款。本次经营范围的增加、 《公司章程》的修订，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司 经营产生不利影响。 《公司章程》修订对照如下： 1 / 3 公告编号：2019-022 原规定 修改后 第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范 围是：技术开发、技术咨询、技术服务、 围是：技术开发、技术咨询、技术服务、 技术推广；第二类增值电信业务中的信 技术推广；第二类增值电信业务中的国 息服务业务（仅限互联网信息服务，互 内呼叫中心业务；第二类增值电信业务 联网信息服务不含新闻、出版、教育、 中的信息服务业务（仅限互联网信息服 医疗保健、药品和医疗器械，含电子公 务，互联网信息服务不含新闻、出版、 告服务）。（电信与信息服务业务经营 教育、医疗保健、药品和医疗器械，含 许可证有效期至2023 年08 月01 日） 电子公告服务）。（电信与信息服务业 计算机服务；软件服务；销售机械设备、 务经营许可证有效期至2023年08 月01 五金交电、电子产品；货物进出口、代 日）计算机服务；软件服务；销售机械 理进出口、技术进出口；财务咨询服务、 设备、五金交电、电子产品；货物进出 税务服务。（未取得行政许可的项目除 口、代理进出口、技术进出口；财务咨 外）领取本执照后，应到商务委员会备 询服务、税务服务。（未取得行政许可 案。 的项目除外）领取本执照后，应到商务 委员会备案。 三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上 的股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交董事会。 经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。截止2019 年5 月23 日，公司股东北京中兴 通控股有限公司单独持有公司 57.76%的股份，公司董事会认为北京中兴通控股 有限公司具备提出临时议案的资格，提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定且临时提案内容属于股东大会职权，有明确的议题和具体决 议事项。 公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2019 年