浙江正元智慧科技股份有限公司第三届董事会第四次会议（临.PDFVIP

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-038 浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议（临时会议）于2019 年5 月21 日15 时在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于2019 年5 月15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议 应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 经审议，董事会认为公司本次发行可转换公司债券符合法律法规及相关规范 性文件的要求，具备公开发行可转换公司债券的条件，并一致同意《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2019 年 5 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上披露的公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的公司A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 （二）发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转 换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 23,200.00 万元（含 23,200.00 万 元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述 额度范围内确定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实 施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况， 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及 主承销商协商确定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的 可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当 期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转换公司债券当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可 转换公司债券持有人负担。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日