浙江贝因美科工贸股份有限公司重大信息内部报告制度.PDFVIP

浙江贝因美科工贸股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江贝因美科工贸股份有限公司 （以下简称“公司”）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》等法律、法规和深圳证券交易所的有关规定以及《浙江贝因美 科工贸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指“重大信息”是指所有对公司股票交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息 及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含公司及子公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息， 应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）子公司负责人； （三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及子公司出现、发生或即将发生的 以下事项及其持续进展情况： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 （二）子公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期 的通知）并作出决议。 （三）公司或子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 3、提供财务资助； 4、提供担保； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可使用协议； 11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且 绝对金额超过100 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （四）公司或子公司发生的关联交易事项，包括： 1、签署第（三）项规定的交易事项； 2、购买原材料、燃料、动力； 3、销售产品、商品； 4、提供或接受劳务； 5、委托或受托销售； 6、关联双方共同投资； 7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； 发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元人民币以上的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易