上海游久游戏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDF

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临2019-25 上海游久游戏股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月25日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月25 日 13 点00 分 召开地点：上海光大会展中心有限公司国际大酒店 (上海市 徐汇区漕宝路66 号) （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月25 日 至2019 年6 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 1 / 5 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2018 年年度报告 √ 2 公司2018 年度董事会工作报告 √ 3 公司2018 年度监事会工作报告 √ 4 公司关于2018 年度财务决算的报告 √ 5 公司关于2018 年度利润分配的预案 √ 公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019 6 √ 年度财务和内控审计机构的议案 关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产 7 √ 品及国债逆回购的议案 8 公司关于2018 年度计提资产减值准备的议案 √ 9 公司关于未弥补