广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司.PDFVIP

广州市天河区天河路101 号兴业银行大厦14 楼，邮编：510620 电话：（020 传真：（020 Http：// E-mail ：junhou@ 广东君厚律师事务所 关于巨轮智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大的法律意见书 致：巨轮智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及巨轮智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”或“巨轮智能”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派罗芝律师、吴斯 羿律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017 年第二次临时股东大会 （以下简称“本 次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1、公司《章程》； 2 、 《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》； 3、公司第六届董事会第七次会议决议； 4 、公司第六届监事会第七次会议决议； 5、参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料； 6、本次股东大会会议材料。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于20 17 年7 月1 日在巨潮资讯网、 《证券时报》、 《中国证券报》上刊登了《巨轮智能装备股 广州市天河区天河路101 号兴业银行大厦14 楼，邮编：510620 电话：（020 传真：（020 Http：// E-mail ：junhou@ 份有限公司关于召开 20 17 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 “《股东大会通 知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会 议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。 （二）本次股东大会现场会议于2017 年7 月17 日下午3:00 在广东省揭东经济开发 区5 号路中段公司办公楼一楼视听会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会 通知》的内容。本次股东大会由董事长吴潮忠先生主持，会议就《股东大会通知》列明 的审议事项进行了审议。 本次股东大会网络投票时间为2017 年7 月16 日-2017 年7 月17 日。其中，通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年7 月17 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年7 月16 日 下午15:00 至2017 年7 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 以及公司《章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格 （一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 19 人， 代表有表决权股份数745,784,331 股，占公司有表决权股份总数的33.9086% 。其中，出 席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 11 人，代表有表决权股份数 737,039,601 股，占公司有表决权股份总数的 33.5110% ；根据深圳证券信息有限公司在 本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份数8,744,730 股，占公司有表