云南绿大地生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：002200 证券简称： * ST大地 公告编号：2013－038 云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议于2013 年4 月26 日在公司会议室召开，本届董事会由 2013 年4 月26 日召开的2013 年第一次股东大会选举产生。会议通知于2013 年4 月26 日下午 16:00 发出。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长杨槐璋 先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》 选举杨槐璋先生为公司董事长，主持董事会工作，任期至本届董事会届满。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于战略委员会调整为战略与风险控制委员会的议案》 为加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司风险 识别和控制的能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 公司将战略委员会调整为战略与风险控制委员会，战略与风险控制委员会人员构 成不变，由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。主要职责为： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 建议； 3、对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 1 究并提出建议； 4、审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议； 5、负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务 风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风 险制定化解方案实施有效的风险管理； 6、定期向经营管理层了解公司在重大资本运作、资产经营等方面风险控制 情况； 7、对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管 理和内部控制的建议； 8、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 9、对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督； 10、董事会授权的其他事宜。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （三）《关于修改战略委员会工作细则的议案》 《战略与风险控制委员会工作细则》全文于2013 年4 月24 日登载于巨潮资 讯网站（）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （四）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会已经2013 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司 运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司选举第五届董 事会战略与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专 门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下： 1、战略与风险控制委员会 主任委员：董事长杨槐璋，委员：独立董事寇文正、独立董事尚志强、董事 陈兴红、董事李向丹。 战略与风险控制委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究 并提出建议；（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议；（4）审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议； 2 （5）负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风 险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险 制定化解方案实施有效的风险管理；（6）定期向经营管理层了解公司在重大资本 运作、资产经营等方面风险控制情况；（7）对公司风险状况、风险管理能力和水 平进行评价