山西路桥股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDFVIP

山西路桥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年度，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司 《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责。随着公司重大资产重组的 实施完成，新一届监事会对公司经营活动、财务状况、重大 决策、董事会和股东大会召开程序以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面进行了认真监督，督促公司新一届董事 会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的 利益。现将2018 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内共召开监事会会议9 次： （1 ）2018 年 3 月30 日召开第六届监事会第二十七次会 议，会议审议通过了《公司关于非公开协议转让控股子公司 三维邦海石化工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案》， 会议决议等内容已公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）。 （2 ）2018 年4 月26 日召开第六届监事会第二十八次会 议，会议审议通过了《公司2017 年年度报告及摘要》、《公 司2017 年度监事会工作报告》、《内部控制自我评价报告》、 《公司监事会意见》，会议决议等内容已公告于指定信息披 露网站（巨潮资讯网）。 （3）2018 年4 月26 日召开第六届监事会第二十九次会 议，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》，公司 《2018 年第一季度报告》已公告于指定信息披露网站（巨潮 资讯网）。 （4 ）2018 年6 月5 日召开第六届监事会第三十次会议， 会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法 规规定的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的 议案》、《关于本次重大资产重组方案的议案》、《关于本 次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定第四条规定的议案》、《关于山西三维集团股 份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）及摘要的议案》、《关于山西三维集团股 份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条 件的重大资产置换协议的议案》、《关于山西三维集团股 份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条 件的盈利预测补偿协议的议案》、《关于批准本次重大资 产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关 于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于 本次交易未摊薄即期回报的议案》、《关于重大资产重组履 行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明 的议案》，会议决议等内容已公告于指定信息披露网站（巨 潮资讯网）。 （5 ）2018 年6 月26 日召开第六届监事会第三十一次会 议，会议审议通过了《关于山西三维集团股份有限公司重 大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）及其摘要的议案》，会议决议等内容已公告于指 定信息披露网站（巨潮资讯网）。 （6 ）2018 年8 月3 日召开第六届监事会第三十二次会 议，会议审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的 预案》，会议决议等内容已公告于指定信息披露网站（巨潮 资讯网）。 （7 ）2018 年8 月21 日召开第七届监事会第一次会议， 会议审议通过了《关于选举产生第七届监事会监事会主席的 议案》，会议决议等内容已公告于指定信息披露网站（巨潮 资讯网）。 （8 ）2018 年8 月27 日召开第七届监事会第二次会议， 会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告》，会议决议等 内容已公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）。 （9 ）2018 年10 月25 日召开第七届监事会第三次会议， 会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于补 充确认公司全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速 公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的预案》、《关于 补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的预 案》，会议决议等内容已公告于指定信息披露网站（巨潮资 讯网）。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对 公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履 职情况进