山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第三十五次会.PDFVIP

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：20 18-097 山东联创互联网传媒股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五 次会议通知于2018 年8 月27 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018 年8 月31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先 生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名，公司部分监事列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》 鉴于赵丽萍等32 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股 票，刘凌芸等22 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股 票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息 披露业务备忘录第8 号——股权激励计划》（以下简称《8 号备忘录》）、《山东联创 互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下 简称《激励计划（草案）》（修订稿））的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东 大会的授权，公司决定对激励对象人数及其获授的限制性股票数量作相应调整， 详见公司同日发布的《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的公告》（公告编号：2018-099）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案涉及关联事项，关联董事李洪国、胡安智回避表决。 二、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性 股票的议案》 第 1 页 共 3 页 根据《管理办法》、《8 号备忘录》、《激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定 及公司2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已满 足本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现决定以2018 年 9 月 3 日为 授予日，向 122 名首次激励对象合计授予 1,155.23 万股限制性股票。具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于向首次激励对象授予限 制性股票的公告》（公告编号：2018-100）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案涉及关联事项，关联董事李洪国、胡安智回避表决。 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》 《公司章程》相应条款修改对照如下： 修改前 修改后 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围: 互联网媒体运营、互联网相关技术 围: 互联网媒体运营、互联网信息服务、 开发；市场营销、企业形象策划；广告 互联网相关技术开发、技术咨询、技术 设计、制作、发布、代理；货物进出口； 转让 ；市场营销、企业形象策划、文化 聚氨酯原料生产、销售。 艺术交流策划、展览展示服务 ；广告设 计、制作、发布、代理 ；汽车租赁 ；股 权投资 ；货物进出口；聚氨酯原料生产、 销售。 经营范围最终以工商核准信息为准。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于召开2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-1030）。 表决结果：同意：9票；反对：0票