广东美的电器股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行股.PDFVIP

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2013-047 广东美的电器股份有限公司 关于美的集团股份有限公司发行股份吸收合并 本公司现金选择权派发及实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、美的集团换股吸收合并美的电器的方案已经美的电器于2013 年4 月22 日召开的2012 年度股东大会审议通过，并获得中国证监会证监许可［2013 ］ 1014 号批复的核准。 2、本公司股票已自2013 年8 月15 日开始连续停牌，此后美的电器股票 进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权 实施完毕后，本公司将向深交所申请终止上市，本公司股东所持股份将在实施 换股后，转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易。 3、本公司拟于现金选择权派发日2013 年8 月16 日向美的电器异议股东 派发现金选择权。美的电器异议股东指在参加为表决本次换股吸收合并而召开 的美的电器股东大会1上正式表决《关于本次重组方案的议案》时，对其中任一 子议案投出有效反对票，并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权 股权登记日（即2013 年8 月14 日）的美的电器股东。该等异议股东同时在现 金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权。 4 、截至现金选择权登记日，如美的电器异议股东已提交本公司股票作为融 资融券交易的担保物，则于现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权 将被派发至该投资者的普通证券账户。 5、已开展约定购回式证券交易的美的电器异议股东，应于现金选择权登记 日收市前及时办理提前购回手续，否则将无法派发现金选择权。 6、现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在 1即2013 年4 月22 日召开的美的电器2012 年度股东大会。 1 申报期间（2013 年8 月19 日-2013 年8 月23 日之间的交易日上午9：30-11： 30，下午1：00-3：00 ）内以其所持有的本公司股票按照9.99 元/股的价格全部 或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提 供方美的控股。其中： （1）在现金选择权申报期截止日，被设定了质押、其他第三方权利或被司 法冻结的本公司股份，其合法持有人已向本公司承诺放弃现金选择权的股份及 其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。 （2 ）已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的美的电器异议股东，须 在现金选择权申报期截止日前将美的电器股份从证券公司客户信用担保账户划 转到其普通证券账户中，方能行使现金选择权。 （ 3 ）已开展约定购回式证券交易的美的电器异议股东，须在申报期截止日 前及时办理提前购回手续，方能行使现金选择权。 7、本次现金选择权所含权利的Delta 值为0.00，绝对值低于5%，根据《深 交所上市公司现金选择权业务指引（2011 年修订）》，本公司将采用手工申报方 式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权 的具体操作方式详见后文“四、申报行使现金选择的方式”之“（一）行权确认”。 8、根据本次换股吸收合并方案，现金选择权行权价格以本次换股吸收合并 董事会决议公告日前二十个交易日的交易均价9.46 元/股为基准，并给予一定溢 价，经除权除息调整后确定为9.99 元/股。 2013 年8 月14 日（本公司股票的最后一个交易日），本公司股票的收盘价 为 14.02 元/股，相对于行权价格溢价 40.34%。申报行使现金选择权的股东将 以9.99 元/股的行权价格获得现金对价，该等股东所获得的现金对价根据规定将 按出售股份扣除相关税费。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损， 敬请投资者注意风险。 9、现金选择权方案实施完成后，美的电器将进入终止上市程序，美的电器 股份将按照换股比例转换为美的集团股份。根据财政部、国家税务总局、证监 会发布的《关于实