董事会秘书工作手册.docVIP

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2019-06-30 发布于四川
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PAGE PAGE 3 子公司董事会秘书工作手册为了规范子公司的法人治理结构和信息披露行为，加强和指导子公司信息披露管理工作，正确履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，特制定本工作手册。一、董事会秘书的主要职责、职权： 1、组织并参加股东会和董事会会议，负责会议的记录； 2、准备和提交股东会和董事会会议材料； 3、负责本公司的信息披露事务，对本公司发生的重大信息，应及时、准确和完整的向股份公司董办报告； 4、协助董事、监事和其他高级管理人员了解本公司重大信息和和行业政策、行业状况，促使董事会依法行使职权； 5、负责与公司信息