未名医药：2017年年度报告（更新后）.pdf

山东未名生物医药股份有限公司2017 年年度报告全文 山东未名生物医药股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 山东未名生物医药股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管 人员)陈佳宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 涂勇 独立董事 公务出差 倪健 于秀瑗 董事 公务出差 潘爱华 中喜会计师事务所（有限合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项 段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及公司未来政策和经济的判断而作出的前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，实际结果可能与该陈述存在差异，请投资者及相关 人士注意投资风险。 本公司已在本年度报告中分析了公司未来发展可能面临的问题和应对措 施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东未名生物医药股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 12 第四节 经营情况讨论与分析24 第五节 重要事项62 第六节 股份变动及股东情况69 第七节 优先股相关情况69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况70 第九节 公司治理85 第十节 公司债券相关情况91 第十一节 财务报告94 第十二节 备查文件目录 199 3 山东未名生物医药股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券