某公司法定代表人某任期经济责任审计报告.docVIP

PAGE - PAGE 2 - - PAGE 1 - 某公司法定代表人 某任期经济责任审计报告 某烟草专卖局： 我们接受贵局委托，对某公司(以下简称某公司)法定代表人某同志自2007年9月至2011年10月在某公司任职期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果报告如下： 一、基本情况 （一）企业基本情况 某公司是隶属于某省烟草公司的全民所有制企业，成立于1984年。某公司经营范围： 主营：卷烟、雪茄烟全国购进本地批发（有效期至2014年3月9日止）；烟叶复烤，烟叶本地购进全国销售（有效期至2014年3月9日止）；处理没收走私卷烟购进本地批发；进口卷烟、雪茄烟本省购进本地批发（有效期至2014年3月9日止）。 兼营：烟草农用物资经营。 （二）被审计法定代表人任职基本情况 某同志于2007年9月任某市烟草专卖局（公司）副局长、副经理、党组副书记，主持工作；2009年2月至2011年10月担任局长（经理）、党组书记。 （三）审计范围及重点 本次审计范围包括：某同志在某公司任职期间（2007年9月至2011年10月）的经济责任。 二、某同志主要业绩 某通知在某公司任职期间，团结带领班子成员，在很多方面取得了比较突出的成绩。具体表现在： （一）党风廉政建设情况 坚持落实党风廉政建设责任制，注重抓好责任分解，完善副科以上干部廉政档案管理机制。强化对领导班子、领导干部施权行为的程序化管理。 在日常工作中，某同志能正确对待权力，在干部任免、基建工程、用工分配、大宗物资采购等问题上，坚持按原则、按程序办事，不搞暗箱操作，较好地履行了党风廉政建设责任制的有关规定。 （二）积极推进管理创新，全面提升企业管理水平 在某同志的领导下，建立了一整套覆盖全面、执行有效的制度体系，取得了较好的效果： 1、薪酬激励向一线倾斜，建立适宜于基层单位和一线岗位的考核指标体系，引导员工扎根基层、服务基层。 2、财务管理进一步规范，预算执行偏差逐步缩小。 3、审计监督力度进一步加大，对工程项目建设的全过程进行审计监督，针对合同明确提出合理性审计意见或建议。 4、“贯标”、“对标”，管理创新工作全面推进。 5、安全管理保障有力，修订完善安全管理制度，加强安全教育及培训。 （三）促进烟叶生产快速发展 某同志任职期间，根据某实际，采取如下措施，促进了烟叶生产快速发展： 优化布局，改善结构。将烟叶计划分解与优化烟叶生产布局有机结合起来，重点向生产条件好、技术水平高、集中连片种植的宜烟区域倾斜。 主攻质量，突出特色。围绕打造山地特色烟区的基本思路，突出标准化生产。全市漂浮育苗推广面积达90%，烤烟漂浮育苗推广达100%，商品育苗面积达100%，饼肥推广面积1000亩、绿肥推广面积2500亩。 烟基建设，稳步推进。加大了对烟站、烤房、烟水等基础设施的建设力度，极大地改善了烟区生产生活条件，增强了抵御自然灾害的能力。任期内某地区完成烤房建设2822栋、烘烤工场附属设施4个、育苗工场2个、沟渠61.8746千米（排洪渠6条、主干渠69条、支渠I型48条）、机耕路15.4559千米，购置179台烟用机械。 （四）卷烟营销水平稳步提升 要提高卷烟销售规模和水平，关键是提高销量、改善结构；基础是完善网络；前提是瞄准市场。某同志任职期间，有针对性地做了以下主要工作： 1、提结构、增销量。正确处理好结构、销量、利润之间的关系，以结构提升促销量增长，购销基本平衡，库存比较合理。 2、抓调控、保状态。加强市场信息采集和分析，在“准确采集”和“有效分析”上下功夫，提高信息采集的质量。 3、夯基础、强网建。以提升基础管理工作为重点，狠抓卷烟网建工作。截止期末，某市网上订货客户达8144户，占总客户的51.8%。 （五）集中力量办大案要案，内外监管成效明显 在依法开展专卖执法方面，坚持开展专项行动与加强日常监管相结合，不断完善联合打假机制。先后开展了“虎啸Ⅲ号”、“春雷”、“两节市场清理”以及“疾风”等专项行动。2007年9月至2011年10月，全市共查获涉烟案件3917起，查获违法卷烟26701万支。破获国标案14起，省标案4起，市标案39起，拘留100人，逮捕86人，判刑47人。 （六）加强人才队伍建设，员工素质明显提高 某同志任职期间，对岗位培训进行统一规划，并明确规定将各单位、各部门参训情况纳入目标考核范围，积极鼓励员工学习。 此外，某同志还注重构建和谐发展环境，全市系统拥有6家省级文明单位，5家市级文明单位。 三、企业财务绩效分析 （一）审计后主要财务指标调整情况 序号 项 目 调整数 （元，增加+，减少－） 备 注 1 其他业务利润 2 管理费用 3 营业利润 3=1-2 4 投资收益 5 营业外收入 6 营业外支出 7 以前年度损益调整 8 利润总额 8=3+4+5