深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见 深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市 公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）《章 程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们 对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意 见： 1、关于终止设立投资并购基金的议案 自设立并购基金的框架协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正式设 立，本次终止设立投资并购基金事项符合公司实际经营情况，同时考虑了公司情况及市 场环境的变化，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程 序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设 立该投资并购基金事项。 2、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案 经审阅张洪宇先生的个人履历，张洪宇先生具备相关法律法规和公司 《章程》 规定的任职条件，未发现