漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-018 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第 十九次会议于2019 年7 月2 日（星期二）上午9：00 以通讯方式召 开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事10 人，实际表决的董事10 人，董事黄进明先生因公务繁 忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事长 刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业 股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决 方式审议通过《关于董事、高级管理人员变动的议案》；参加会议的 董事10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意聘任黄进明先生为 公司总经理，杨海鹏先生为公司总会计师。任期自第六届董事会第十 九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。 现将有关事项公告如下： 1、经董事长提名，