海马汽车股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

海马汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，保证公司董事会依法行使职权和承担义务，公 司董事会在依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）及公司章程规定的基础上，结合本 公司的具体情况，制定本议事规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是进一步规范公司董事会议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 根据本公司公司章程的有关规定，董事会为股东大会执行机构，对 股东大会负责，在股东大会闭会期间负责公司日常经营决策，主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；