2012年年报告-南平南纸.doc

福建省南纸股份有限公司 2012年年度报告 PAGE PAGE 136 福建省南纸股份有限公司 2012年年度报告 福建省南纸股份有限公司 600163 2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2012年母公司实现净利润14,794,733.17元，合并后实现归属于母公司所有者净利润22,669,772.86元，加年初母公司未分配利润-551,882,478.26元 （合并后为-559,286,462.28 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-537,087,745.09元，合并后为-536,616,689.42元。 鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目 录 TOC \o 1-1 \f \h \z \u 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29 第八节 公司治理 36 第九节 内部控制 39 第十节 财务会计报告 40 第十一节 备查文件目录 137 释义及重大风险提示 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 福建省南纸股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东 指 福建省轻纺（控股）有限责任公司 龙岩南纸 指 龙岩南纸有限公司 华盛投资 指 龙岩市华盛企业投资有限公司 重大风险提示： 近年来，由于受外部经济环境、行业不景气、区位劣势、财务费用高、历史包袱重等因素影响，主营业务持续出现大额亏损。2012年度公司实现营业利润-38,411.74万元，净利润2,211.40万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,266.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-41,067.60万元。公司预计在未来几年内，我国造纸行业的形势将更为复杂，产能过剩、原料供应紧张、成本压力、环保压力等矛盾更加突显，市场竞争激烈。公司董事会已对持续经营能力进行了说明。 公司简介 公司信息 公司的中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的中文名称简称 福建南纸 公司的外文名称 Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司的外文名称缩写 FJNZ 公司的法定代表人 黄金镖 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路177号 福建省南平市滨江北路177号 电话 0599-8808806 0599-8808806 传真 0599-8808807 0599-8808807 电子信箱 nzzqb@ nzzqb@ 基本情况简介 公司注册地址 福建省南平市滨江北路177号 公司注册地址的邮政编码 353000 公司办公地址 福建省南平市滨江北路177号 公司办公地址的邮政编码 353000 公司网址 电子信箱 nzzqb@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福建南纸 600163 公司报告期内注册变更情况 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司经营范围：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；