集团公司机构及职责10月13日.docVIP

集团公司机构说明书 第一部分 机构设置图: 股东大会 股东大会 监事会 董事局 监事会 董事局 投资发展委员会董秘办公室企业管理委员会 投资发展委员会 董秘办公室 企业管理委员会 总 裁 班 子 总 裁 班 子 （含正副总裁、三总师、总裁助理） 投资贸易部财　务　部审 计 部总 裁 办人力资源部 投资贸易部 财　务　部 审 计 部 总 裁 办 人力资源部 第二部分 机构职能、职责 股东大会 监事会 董事局 投资发展委员会 企业管理委员会 董秘办公室 人力资源部 投资贸易部 财务部 审计部 总裁办 （一） 总说明 本说明书描述集团公司机构设置和职能、职责。岗位说明书另行制订。 集团公司机构包含三个层次:所有层--股东大会，经营决策层--董事局、监事会，经营管理层--总裁班子（总裁、副总裁、三总师、总助）及所辖五个管理部门。 集团公司是均瑶集团的核心机构。其主要功能是投资发展战略筹划及实施、管理规范化推进、企业文化创建和维护。通过为集团内外服务来发挥集团公司的功能，起到均瑶集团品牌效应和规模效应，增强本集团核心竞争力，实现股东权益最大化。 本说明书是集团公司的基本规章制度，制度安排以前瞻性、先进性为原则，对工作具有指导意义。 根据职能、管理幅度和精简原则设置机构。 本说明书名词解释：“集团”表示集团全方位，“集团公司”仅指集团公司，不含集团所属子公司、子子公司；“集团所属子公司”表示直接受集团公司控股的企业法人，如专业总公司、直属公司。集团的各项管理功能由集团公司实施； （二） 机构职能、职责 股 东 大 会 股东大会的产生：均瑶集团有限公司股东大会由全体股东和股东代表组成，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。 股东大会制度：股东大会每半年定期召开一次。股东代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时股东会议。 股东大会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告； 6、审议批准公司重大投资项目；7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9、对公司增加或者减少注册资本作出决议；10、对发行公司债券作出决议； 11、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；12、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；13、修改公司章程。 监 事 会 监事会的产生：监事会成员由股东会选举产生，成员为一至三人，由股东代表或公司员工代表或外聘人员组成，公司董事、总裁及财务人员不得兼任监事。 监事会行使下列职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正；4、提议召开临时股东大会；5、列席董事会会议； 6、公司章程规定的其他职权。 董 事 局 一、董事局的产生：董事局成员由股东会选举产生，成员为五至九人，设董事长一名、副董事长一名，董事长和副董事长由董事局根据公司章程选举产生。 二、董事局对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名，聘任或者解聘副总裁、财务负责人，决定其报酬 事项；10、制定公司的基本管理制度。 投资发展委员会 机构产生：投资发展委员会为董事会下设专业议事机构，成员为五至九人。其成员由董事局聘任相关领域有专长人员组成。每季度召开会议一次，遇重大或特殊情况由董事局董秘办负责召集召开临时会议。 工作内容：接受集团公司、集团所属子公司所交提案，对提案进行审查后，向集团董事局提出意见；在职权范围内向集团董事局提交方案。委员会成员在涉及本人或与本人有利害关系议题时须回避。 工作职责：完成以下工作，向董事局提出意见或提交方案。 1、研究和策划集团中长期投资发展战略，提交投资发展战略方案或修正案； 2、收集、研究、分析投资发展战略相关信息，向董事局或集团公司提供资询； 3、审议集团所属子公司中长期投资发展战略方案； 4、审议集团重大投资项目的可行性研究报告； 5、审议集团公司重大经营管理举措方案； 6、审议集团公司的