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— PAGE 6 — — PAGE 1 — XXXXXX发电公司 会议管理制度 第一章 总则 第一条 为规范XXXXXX发电公司（以下简称公司）会议的前期策划、会议筹备、会务控制以及会后落实等有关会议的程序，提高会议质量，改进会风、会纪，缩短会议时间，提高会议效率，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司级会议。 第二章 会议原则 第三条 规范原则：组织召开会议必须严格执行会议管理程序，严格执行有关标准。 第四条 高效原则：会议召开确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分。 第五条 精简原则：从严控制会议数量，精简各类会议。从严控制参会人数，尽量缩短会议时间，能合并召开的统筹安排。 第六条 节约原则：从严控制会议费用，节约支出。集中开会能在公司办公场所举行的，不到公司外场所召开。 第三章 会议分类 第七条 根据会议重要性可分为公司会议、专题会议、部门工作会议。 第八条 公司会议：包括董事会、年度工作会（职工代表大会）、党委会、党政联席会、办公会、周工作例会等。 第九条 专题会议：包括生产调度会、安全例会、经济活动分析会、燃煤管理委员会、燃煤采购专题会、资金预算会、预算平衡会、节能分析会、技术监督会、缺陷分析会等。 第十条 部门工作会议：各职能部门主持召开的会议。 第四章 会议组织　 第十一条 办公室为会议的归口管理部门，负责修订、完善本制度。 第十二条 公司会议经公司批准，由相关部门分别负责组织召开。 第十三条 专题会议经公司分管领导批准，主管业务部门负责组织。 第十四条 部门工作会议由各部门自行组织召开。 第十五条 上级单位或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、视频会等) 或业务会等一律由有关业务对口部门受理安排，办公室协助作好会务工作。 第五章 会议程序 第十六条 会议议程 1.公司董事会、股东会、年度工作会议在会前14天向公司主管领导提交会议议程；其它会议（不含周工作例会） 提前3天提交会议议程。 2.会议议程内容应包括会议时间、会议地点、参会人员、会议形式、会议主持、会议内容、会议发言部门和讲话领导、会议记录、会议纪要、会议精神督办落实、会议所需费用预算等内容。 第十七条 会议通知　 公司年度召开的会议在会前7个工作日向上级领导发出邀请函（如计划邀请），会前5个工作日发出会议通知。其它会议会前3个工作日发出通知，紧急会议除外。 第十八条 会议文件 1.承办部门负责牵头起草会议文件。会议文件一般包括：会议议程、主持词、领导讲话稿、提交会议讨论的文件稿、大会交流发言材料等印发文件。 2.会议文件的审核程序为：起草——部门审核——分管领导审定。 3.公司领导讲话材料的审核程序为：起草——部门审核——公司领导修改审定。 4.会议汇报发言材料按规定材料格式要求编制。 第十九条 会务工作　 1.会议承办部门负责人在会议召开前5个工作日向公司主管领导汇报，确定会议主持人，讲话领导，出席领导等事项。 2.会务组织负责人在会议召开前2个工作日将会议材料报送公司相关领导和其它出席会议的上级领导。 3.大型会议或重要会议应于会前1天检查落实会场布置， 音响投影设备，会场服务，会议录音录像，会议宣传报道，领导和会议代表引领等事项。 第二十条 督察督办 1.凡召开例会，在会议正式召开前要汇报上次会议议定事项的落实情况。 2.承办会议部门在会后跟踪督办会议决定事项的落实情况， 及时反馈公司主管领导。 3.根据会议性质，对必须要形成会议纪要的应于会议结束2个工作日内，由承办部门形成会议纪要报公司分管领导签发。 会议纪要要明确议定事项，完成期限，落实部门和责任人。 第六章 会议记录 第二十一条 会议记录的格式分为记录头,记录主体,审阅签名三个部分。 第二十二条 记录头　 1.会议名称：如XX年XX会第XX次会议; 2.会议时间：如XX年XX月XX日XX时XX分; 3.会议地点; 4.会议主持人; 5.会议出席、列席和缺席情况; 6.会议记录人员签名。 第二十三条 记录主体　 1.会议中心议题以及围绕中心议题展开的有关活动; 2.会议讨论,争论的焦点及其各方的主要见解; 3.出席会议的人员的主要言论; 4.会议开始时的定调性言论和结束前的总结性言论; 5.会议已议决的或议而未决的事项; 6.对会议产生较大影响的其它言论或活动。 第二十四条 审阅签名 出席会议人员审阅后签名确认。 第二十五条 要求 1.快速准确：不添加，不遗漏，依实而记； 2.清楚：首先是书写要清楚，其次，记录要有条理； 3.突出重点。 第七章 存档 第二十六条 承办部门在会议结束后5个工作日内，将会议材料按照公司档案管理规定整理归档。 第八章 会议费用 第二十七条 会议费用内容包括：会议文件资料印制、会场布置、宣传、场租、住宿、用餐、车辆安排等各项费用。