方正电教材机：关于公司内部控制的鉴证报告 xxxx-04-22.pdfVIP

关于浙江方正电机股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2010〕2569号 浙江方正电机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司年度报告的必备文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 方正电机公司管理层的责任