中信海教材洋直升机股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

公司 2009 年度内部控制自我评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 内部控制自我评价报告 中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）按照财政部、证监会等部门 联合发布的《企业内部控制基本规范》、《年度报告准则》和深交所《上市公司 内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，作出内部控 制自我评价，现报告如下。 一、 综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司已建立起了完善的内部控制组织架构，依照权限划分为：股东大会、董 事会、监事会、总经理、职能部门，各层之间均制定有相应工作规范，控制程序 明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司决策层和经营层的运作、 管理和经营活动，权责明确、清晰，公司内部控制体系运行总体保持平稳有效。 股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会能够依法运作，履行各自 职责；董事会审计委员会对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实 施检查、评价并提出完善建议；监事会对公司内部控制运行实施必要的监督和检 查。公司管理层对内部控制具体制度的制定和有效执行负责，通过管理、协调、 监督各控股子公司和职能部门,行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。 财务负责人、董事会秘书能够按照监管要求和公司治理制度切实履行职责。根据 航空企业生产经营需要和公司实际情况设立的各控股子公司和职能部门，在授权 范围内实施具体生产经营业务，管理公司日常事务，保证公司合规、有序运行。 公司具体组织架构如下： 1 公司 2009 年度内部控制自我评价报告 中信海洋直升机股份有限公司组织机构图 股东大会 董事会 监事会 酬 薪 委 略 战 提 名 委 计 审 与 会 员 委 会 员 总经理 会 员 委 核 考 员 会 党 飞 人 部 办 公 划 计 营 经 财 群 市 采 行部 务 事 证 股 力 工 技 资 务 场 购 室 作 术 源 部 部 部 部 标 部 准 室 中 维 湛