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股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2010-006 中国建设银行股份有限公司 董事会二○一○年第三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议 应到董事 17 名，实际亲自出席董事 17 名，其中彼得·列文董事和詹 妮·希普利董事通过电话会议系统参加会议。董事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过如下议案： 一、关于 2010 年第一季度报告的议案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于再融资相关事项的议案 （一）关于本次A 股和 H 股配股（以下称“本次配股”）方案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。