股票简文档教材称湘邮科技.pdfVIP

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-002 湖南湘邮科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 3 日上午 8 点30 分在公司八楼会议室召开。会议通知于 2007 年 3 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议应到董 事 9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员及中国证监会湖南 监管局上市公司处相关领导列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度总裁工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度董事会工作报告》。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度财务决算和 2008年度财务预算