泛海建文档教材设：内部控制规范实施工作计划 -04-29.pdfVIP

泛海建设集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为完善公司内部治理，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联 合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》， 根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，泛海建设集团股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）制定了内部控制规范实施工作 方案，具体如下： 一、公司基本情况 本公司股票代码“000046”，深圳证券交易所上市，截止2010 年 12 月31 日，经审计总资产2,234,589.28 万元，净资产785,976.07 万 元。公司的主要业务为房地产开发经营以及国内外项目投资，共有控 股子公司15 家，公司组织架构见附图。 二、组织保障 为推进本公司内控规范顺利实施，公司确立了董事长卢志强为内 控实施第一责任人，成立了内控实施领导小组及内控实施项目组，具 体包括： （一）内控实施领导小组 组长：卢志强董事长 副组长：韩晓生总裁、卢志壮监事会主席 组员：张崇阳、郑东、陈家华、陈昌国、王斐、陈研、石悦宏、 张颖 1