1-公司规章制度.DOCVIP

董事会有关内控制度 一、董事会关于进一步完善公司现代企业制度的若干意见 二、董事会议事暂行规则 三、授权暂行规则 四、董事会下设机构及其职责 五、董事会发展规划委员会职责和日常工作规则 六、董事会调研检查委员会议事规则  国泰君安证券股份有限公司董事会议事暂行规则 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，制定本规则： 一、董事会议事的主要内容 1、研究决定召集股东大会的方案、工作报告及有关文件。 2、研究决定股东大会决议的贯彻执行。 3、研究决定公司的年度经营计划和目标。 4、研究决定公司重要投资决策和方案。凡一次性价值在3000万元以上（“以上”不含该数，下同）的固定资产投资和扩建项目;一次性总支出在3000万元以上的设备购置、办公 用房扩建及装修项目;直属子公司、中外合资公司的设立方案；驻外机构的设立方案；超过上市公司总股本10%、且持有期在半年以上的股票投资（含上市公司可转换债）方案等，须经董事长审查后报董事会批准。 5、研究决定公司重大对外担保项目，批准一级市场过桥贷款全年总额度。凡单笔总额在5000万元以上的担保项目须经董事长审查后报董事会批准。 6、研究决定对董事长、总裁、专职董事等的授权。 7、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 8、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 9、制订公司增加或者减