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证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 上市地点：深圳证券交易所 甘肃皇台酒业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 注册地址 上海厚丰投资有限公司 青浦区重固镇新区东路518 号11 幢427 室 独立财务顾问 二零一八年十二月 甘肃皇台酒业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证本报告内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次交易不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大 会的批准。深圳证券交易所等相关部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险。投资者若对本报告存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 甘肃皇台酒业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 声明人保证为本次交易所提供的所有相关信息的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；声明人对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 甘肃皇台酒业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 中介机构声明 本次重大资产重组的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京雍 行律师事务所、审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构 北京中锋资产评估有限责任公司保证披露文件的真实、准确、完整。如本次重组 申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且被行政机关或司法机关依法 认定未能勤勉尽责的，本次重大资产重组的证券服务机构将依法承担相应的法律 责任。 3 甘肃皇台酒业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 重大事项提示 本部分所使用的简称与本报告“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司 提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 皇台酒业拟将其持有的甘肃唐之彩69.5525%的股权转让予上海厚丰，交易价 格为15,719.37万元，交易对价全部以现金方式进行支付。本次交易完成后，皇台 酒业将持有甘肃唐之彩30%的股权，上海厚丰将持有甘肃唐之彩70% 的股权。 二、本次交易构成重大资产重组、关联交易、不构成重 组上市 （一）本次交易构成重大资产重组 根据《重组管理办法》第十四条规定，“出售股权导致上市公司丧失被投资 企业控股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总 额、营业收入以及净资产额为