有限公司设董事会设监事会变更.docVIP

变更登记材料目录 序号 材料名称 页号 备注 1 公司登记（备案）申请书 2 指定代表人或者共同委托代理人授权委托书 3 股东会决议、董事会决议、监事会决议 4 归档记录表 5 公司章程 6 变更事项相关证明文件： 变更名称：企业名称变更核准通知书 变更经营范围：经营范围承诺书 变更经营场所：住所使用证明 变更股东和股权：股权转让协议 减少注册资本： （1）登报公告（45日后） （2）债务清偿情况说明 7 签名文件 8 电子营业执照 9 其他相关材料 股东会决议 ______公司于___年____月______日在（地点）____召开了公司第__次股东会。依照《公司法》的规定，本次会议由公司＿＿＿＿（职务）召集，会议的时间地点已于会议召开15日前通知了全体股东。代表公司表决权____%的股东（代表)参加了会议。会议由________（职务）主持。 经出席会议的股东（代表）所持表决权_____%通过（____%反对、_______%弃权），会议审议并通过了以下事项： 1、变更公司___为___ 2、变更公司___为___ 3、通过了修改后的公司章程。 股东签字： 年月日  __________________有限公司股权转让协议 转让方（简称甲方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 受让方（简称乙方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好商议，就___________有限公司的股权转让事宜，达成如下协议： 股权转让价格与付款方式 甲方同意将持有___________有限公司_____%股权共_____万元认缴出资额，以__________万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。 出资转让于____________年_____月______日完成。 保证 甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在_____________________________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。 甲方转让其股权后，其在_____________________________有限公司原享有的权利和应承担的义务，随权转让而转由乙方享有与承担。 乙方承认_____________________________有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。 盈亏分担 本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为_____ _________________________有限公司股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。 协议生效的条件和日期 本协议由各方签字后生效。 甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）： 年月日  _____公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______公司董事会会议于___年___月__日在____召开。会议的时间地点已于会议召开前以____（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知全体董事，应到会董事__人，实际到会董事___人。会议形成决议如下： 一、选举____为公司董事长,并担任法定代表人。 二、聘任____为公司经理。 （一、选举____为公司董事长。 二、聘任____为公司经理,并担任法定代表人。） 与会董事签字： 年 月 日  _______公司监事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____公司监事会会议于___年__月___日在____召开。会议的时间地点已于会议召开前以___（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知全体监事，应到会监事__人，实际到会监事__人。会议形成决议如下： 选举____为公司监事会主席。 与会监事签字： 年 月 日  ______有限公司章程 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由____(2个以上)出资，设立___有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 第四条 住 所： 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： 第