北京市金杜律师事务所关于华丽家族股份有限公司.PDFVIP

北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书 致: 华丽家族股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股东 大会规则》”）等法律、法规及规范性文件 （以下简称“相关法律、法规”）和《华 丽家族股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师 事务所 （以下简称“本所”）受华丽家族股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指 派本所律师出席公司于2019 年5 月17 日召开的2018 年年度股东大会 （以下简 称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果出具本法律意见书。 本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包含香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 董事会决议； 3. 监事会决议； 4. 公司关于召开本次股东大会的通知文件； 5. 本次股东大会股东登记记录及凭证资料； 6. 本次股东大会投票情况的统计资料； 1 7. 本次股东大会议案及其他相关文件。 本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证 明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上 的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所仅就与本次股东大会有关的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果是否符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该 等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所同意公司在其为本次股东大会所制作的相关文件中按照相关监管部门的 审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。本所律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。 本所及本所律师根据 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法 律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 2019年4 月25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，决议召集本次股 东大会。2019年4月27 日，公司在中国证监会和公司指定的信息披露媒体公告了《华 丽家族股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“ 《股东大 会通知》”）。 2. 《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议 方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股 权登记日、会议联系人及联系方式等事项。 （二）本次股东大会的召开 2 1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年5月17 日13:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开，网络 投票的时间为股东大会召开当日。其中：（1 ）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易