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华丽家族股份有限公司2018年年度股东大会会.PDF
华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
2018年年度股东大会会议资料
二〇一九年五月十七日
华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2019年5月17日 13点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长李荣强
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、
介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、 审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、 审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于2019年度公司董事津贴的议案》
7、 审议《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》
8、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
9、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项有效期的议案》
10、审议《关于2019年度担保计划的议案》
11、审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段
性担保的议案》
12、审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理
融资相关事项的议案》
华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
13、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
14、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
15、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
16、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
17、审议 《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》
六、 听取独立董事《关于2018年度独立董事述职报告》
请参见上海证券交易所网站（）披露的《华丽家族股份有
限公司2018年度独立董事述职报告》
七、 统计并宣布现场投票结果
八、 会议闭幕
华丽家族股份有限公司
二〇一九年五月十七日
华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案一
审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
各位股东：
现将《公司2018年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：
请参见公司于上海证券交易所网站（）披露的《华丽家族
2018年年度报告》及《华丽家族 2018年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东予以审议。
华丽家族股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案二
审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
现将《2018 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：
华丽家族股份有限公司
二〇一八年度董事会工作报告
2018 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，
贯彻执行了股东大会各项决议，及时履
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