华讯方舟股份有限公司关于为控股股东提供担保暨关联交易的.PDFVIP

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-042 华讯方舟股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保总额 17.4 亿元，占上市公 司最近一期经审计净资产 174.97%。其中，公司对资产负债率超过 70%的单位担 保金额为 2 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.11%，对合并报表外 单位担保金额为 3 亿元。请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）拟向渤海 银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）申请年度授信额度不超过 折合人民币 3 亿元（敞口不超过折合人民币 2 亿元）。现因渤海银行要求上述授 信额度需有物业资产进行抵押担保，经协商，基于华讯科技在长期支持公司的发 展，本着共同发展、互助互利的原则，公司拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公 司土地为华讯科技上述授信提供资产抵押担保，期限一年。 2、为保障公司的利益，控制担保风险，华讯科技向公司就本次担保提供了 反担保，担保财产为华讯科技对公司的其他应收款 3 亿元（截止至 2019 年 6 月 30 日，华讯科技对公司的其他应收账款余额为 6.37 亿元，其中主要是华讯科技 向公司提供的财务资助）。 3、华讯科技为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 4、公司第八届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回 避审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，该议案已经出席 董事会的三分之二以上董事审议同意。关联董事吴光胜先生、关联董事徐健先生 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-042 对此议案进行回避表决。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已 发表同意该关联交易的独立意见。 5、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保需提交股东大 会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况， 不需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况介绍 1、公司名称：华讯方舟科技有限公司 2 、企业类型：有限责任公司 3、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西 4 、法定代表人：吴光胜 5、注册资本：47,229.8647万元 6、统一社会信用代码：91440300665865930B 7、经营范围：卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售， 近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯 产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产 品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽 车及汽车零配件销售。 （法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须 经批准的项目除外） 8、股权结构 股东 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 吴光胜 15,992.00 33.86 深圳方德信基金有限公司 8,338.01 17.6541 广州融达电源材料有限公司 4,966.35 10.5153 深圳市银鼎东科技有限公司 3,952.00 8.3676