北京利德曼生化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-068 北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”) 2019 年第二次临时股东大会通知于2019 年6 月26 日以公告形式发 出。 2 、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： (1)现场会议时间：2019 年7 月12 日(星期五)上午10:00 时。 (2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2019 年7 月12 日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019 年7 月11 日15:00 至2019 年7 月12 日15:00 的任意时间。 4 、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5 号 公司二层会议室。 5、会议出席情况 (1) 出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7 人，代表有表决权股份225,080,202 股，占公司有表决权股份总数的 53.8729% 。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共3 人，代表有表决权股份 82,042,900 股，占公司有表决权股份总数的 19.6370%。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 143,037,302 股，占公司有表决权股份总数的34.2360% 。 （注：截至股权登记日公司总股本为421,051,985 股，其中公司 已回购的股份数量为3,253,650 股，该等回购的股份不享有表决权， 故本次股东大会享有表决权的总股本数为417,798,335 股）。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长林霖先生主 持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》 同意225,080,202 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100.0000% ； 反对0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的0.0000% ； 弃权0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的0.0000% 。 其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5% 以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小股东”） 表决结果： 同意17,117,302 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 100.0000% ； 反对0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股 份总数的0.0000% ； 弃权0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股 份总数的0.0000% 。 该项议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并 出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规 和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会 会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议