北京市嘉源律师事务所关于金花企业（集团）股份有限公司.PDFVIP

北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407 邮政编码：100031 电话：(010) 传真： (010) ================================================================================== 致：金花企业（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书 受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北 京市嘉源律师事务所指派郭斌律师出席公司 2003 年度股东大会（以下简称“本 次大会”），进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）及公司章程之规定，出 具法律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 本次大会由公司董事会决定召集；会议通知以公告的形式刊登于2004年 4 月24日《证券日报》和《上海证券报》。 会议通知发出之后，公司董事会于2004年5月31 日召开第三届董事会第十 八次会议，同意将金花投资有限公司《关于投资濮范高速公路项目的提案》提交 2003年度股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年6月1 日《证券日报》 和《上海证券报》。 本次会议通知中列明的其他议程和股权登记日没有改变。本次大会已于 2004年6月18 日如期召开。 本律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司 章程之规定。 1 二、出席本次大会人员的资格 1、出席本次大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 117277250 股，占 公司股份总数的50.8%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面 授权委托书。 2 、出席本次大会的其他人员为公司在位之董事、监事、董事会秘书、高层 管理人员及见证律师。 经本律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。 三、本次大会股东提出的临时提案 本次大会审议了公司股东金花投资有限公司在会前提交的《关于投资濮范高 速公路项目的提案》。 金花投资有限公司现时持有公司股份 10283.52 万股，占公司股份总数的 44.55% 。上述股东提案经 2004 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议，同意列入本次大会议程。 大会召开期间没有股东提出新的临时提案。 本律师认为，本次大会审议临时提案的程序和提案人的资格符合《规范意见》 和公司章程之规定。 四、本次大会的表决程序 本次大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表 决；表决的议案涉及关联交易时，关联股东金花投资有限公司放弃了投票权；表 决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）负责清点，并由监票人 代表当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；各 项议案均获得有效表决权的通过；大会决议与表决结果一致；本次大会召开情况 已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。 本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程之 规定。 2 综上，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、审议临时提案的 程序、提案人的资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。 特此致书 北京嘉源律师事务所 见证律师： 郭 斌