东方集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2019-075 债券代码：155175 债券简称：19 东方01 东方集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年6 月28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦17 层视频 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 60 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,604,845 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.8122 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》、公司《章程》的有关规定。 本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事2018 年度述职报告》 和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会2018 年度履职情况报告》。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出 席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事会主席李亚良先生因工作原因未能亲自 出席本次会议； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,325,166,599 99.7412 2,673,105 0.2011 765,141 0.0577 2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,325,160,179 99.7407 3,128,446 0.2354 316,220 0.0239 3、议案名称：《2018 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）