欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：欣2019-091 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年6月29 日在中国证 券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2019年第四次临时股东 大会的通知》，现将有关2019年第四次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2019年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2019年7月16 日（周二）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 间为：2019年7月16日（周二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月15 日（周一）下午15:00至2019年7月16 日（周二）下午15:00期间的任意时间。 6. 股权登记日：2019年7月10日（周三） 7. 出席对象： （1）截至2019年7月10日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股 份有限公司会议室。 二、 会议审议事项： 1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》。 该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。 2、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 。 2.01 发行证券的种类； 2.02 发行规模； 2.03 票面金额和发行价格。 2.04 可转债存续期限； 2.05 债券利率； 2.06 还本付息的期限和方式； 2 2.07 转股期限； 2.08 转股股数确定方式； 2.09 转股价格的确定及其调整； 2.10 转股价格的向下修正； 2.11 赎回条款； 2.12 回售条款； 2.13 转股后股利的归属； 2.14 发行方式及发行对象； 2.15 向原股东配售的安排； 2.16 债券持有人会议相关事项； 2.17 本次募集资金用途； 2.18 担保事项； 2.19 募集资金管理及存放账户； 2.20 本次发行可转债方案的有效期限。 以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。 3、审议 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》。 该议案已经公司第四届董事会第二十二