彩讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-040 彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019 年7 月9 日在公司会 议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于2019 年7 月9 日以口头形式发出，会议由全体董事 共同推举的杨良志先生主持，应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举杨良志先生为公司第二届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事长 简历详见附件。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议 案》 经全体董事审议，同意选举产生第二届董事会专门委员会委员及主任委员， 具体组成情况如下： 审计委员会由董事长杨良志、独立董事俞伟峰、独立董事王志成3 人组成， 其中独立董事王志成为主任委员。 提名委员会由董事曾之俊、独立董事王志成、独立董事秦致 3 人组成，其 中独立董事秦致为主任委员。 薪酬与考核委员会由董事车荣全、独立董事俞伟峰、独立董事秦致 3 人组 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-040 成，其中独立董事俞伟峰为主任委员。 战略委员会由董事长杨良志、董事曾之俊、董事白琳 3 人组成，其中杨良 志为主任委员。 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经全体董事审议，同意聘任白琳先生为公司总经理，聘任王小侬先生、白 雪天先生、汪志新先生、凌峻先生为公司副总经理，聘任陈学军先生为公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。 公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经全体董事审议，同意聘任胡小云女士为公司证券事务代表，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。证券事务代表 简历详见附件。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议； 2 、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2019 年7 月9 日 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-040 附件：简历 一、董事长简历 杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生 学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规 划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士 学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东 省盈信信息投资有限