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中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年度股东大会议案 股东大会议案1：2018 年度董事会工作报告 1 股东大会议案2：2018 年度监事会工作报告 8 股东大会议案3：2018 年度财务决算报告 11 股东大会议案4：2018 年度内部控制自我评价报告 12 股东大会议案5：2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 17 股东大会议案6：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 25 股东大会议案7：关于聘任2019 年度审计机构的议案 26 股东大会议案8：2018 年年度报告 28 股东大会议案9：关于修订《公司章程》的议案40 股东大会议案10：关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案43 股东大会议案11：关于银行贷款额度的议案 52 股东大会议案1：2018 年度董事会工作报告 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东： 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2018 年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、董事会会议召开及决议执行情况 2018 年，公司第六届董事会共召开七次会议。具体情况如下： （一）2018 年1 月24 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五 次（临时）会议。会议审议通过以下议案： 1、《第一期员工持股计划（草案）》 2、《第一期员工持股计划管理办法》。 本次员工持股计划已于2018 年3 月通过二级市场完成股票购买，2019 年3 月解锁。目前，员工持股计划持有公司股票 630.555 万股，占公司股份总数的 1.64%。 （二）2018 年2 月26 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六 次（临时）会议。会议审议通过以下议案： 1、《关于计提资产减值准备的议案》。 经公司对2017 年末存在的可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产 减值测试后，计提2017 年度各项资产减值准备1633.55 万元。 （三）2018 年4 月21 日，公司以现场方式召开第六届董事会第七次会议。 会议审议通过以下议案： 1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度总经理工作报告》 3、《2017 年度内部控制自我评价报告》 1 4、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 5、《2017 年度财务决算报告》 6、《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》 7、《关于银行贷款额度的议案》 8、《关于开展票据池业务的议案》 9、《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于会计差错更正的议案》 12、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》 13、《2017 年度报告及年度报告摘要》 14、《2018 年第一季度报告》 15、《战略发展规划纲要（2018-2022）》 16、《关于修订董事会战略发展委员会议事规则的议案》 17、《关于修订投资管理制度的议案》 18、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》 19、《关于修订公司章程的议案》 20、《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》 21、《关于投资建设“年产1 万吨高性能永磁铁氧体器件项目”的议案》 22、《关于召开2017 年度股东大会的议案》 年度董事会相关事项包括利润分配及股份回购注销等均已实施完毕。票据池 业务已经开展。“年产1 万吨高性能永磁铁氧体器件”项目一期正在建设中。 （四）2018 年8 月24 日，公司以现场方式召开第六届董事会第八次会议。 会议审议通过以下议案： 1、《2018 年1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》 2、《20