迈德同信（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任免公告.PDF

公告编号：2019-036 证券代码：835334 证券简称：迈德科技 主办券商：国融证券 迈德同信（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019 年 6 月24 日审议并通过： 任命李彦君为公司董事会秘书，任职期限3 年，自本次董事会审议通过之日起到第 二届董事会届满之日止。 免去蔡昕先生的董事会秘书职务的议案。其他情形 本次会议召开10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长陈凯主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书李彦君持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩 戒对象。 （三）任命/免职原因 原董事会秘书蔡昕先生因岗位调动，辞去董事会秘书职务。按照《公司法》及《公司 章程》的相关规定，公司董事会任命李彦君女士为公司董事会秘书。 （四）新任董监高人员履历 李彦君，女， 1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。上海交通 公告编号：2019-036 大学高级金融学院FMBA ，管理会计师。2009 年4 月-2010 年 12 月，就职于诺和 诺德( 中国)制药有限公司；2011 年1 月-2014 年8 月，就职于美国BD 医疗器械（上 海）有限公司； 2014 年9 月- 2016 年12 月，担任迈德科技项目总监；2015 年8 月- 2016 年4 月， 担任迈德科技董事会秘书兼财务总监；2016 年4 月- 2019 年2 月，担任迈德科技职 工代表监事；2017 年7 月- 2018 年9 月，担任迈德科技战略项目部运营总监；2018 年9 月- 2019 年2 月，担任迈德科技总经理助理。2019 年2 月起担任迈德科技财务 负责人。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次变动不会对公司经营产生不利影响 三、备查文件 《迈德同信（武汉）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 迈德同信（武汉）科技股份有限公司 董事会 2019 年6 月26 日