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证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2004-024 上海市天宸股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开2004年度第一次临时股东大会会议通知 特别提示： 本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海市天宸股份有限公司四届二十四次董事会于2004年11月在公司会议室举行。根据《公司法》、《上海市天宸股份有限公司章程》的规定，第四届董事会任期已满，需进行换届改选工作。会议应到董事12人，实到 10人，董事陈馥荪先生因公未能出席，授权委托叶立润董事长代为表决，董事江林根因公出差未能参加董事会，全体监事及高管人员列席了会议，会议由叶立润董事长主持。会议审议并通过了如下决议。 一、推荐叶立润、姚仲华、陈馥荪、江林根、吴学模、李珩、叶宗男、芮友仁为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；王寰邦、杜文光、徐向军、卓越为公司第五届董事会独立董事候选人的议案（非独立董事、独立董事候选人简历附后）。 二、关于独立董事津贴的议案 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合本公司的业务规模，参照国内其他上市公司独立董事津贴情况，董事会拟向股东大会建议公司对独立董事平均每人每年支付叁万元整（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》规定行使职权所需费用，可在公司据实报销。 以上二项议案需提交公司2004年度第一次股东大会审议通过。 公司第四届董事会董事在第五届董事未产生前，继续履行公司董事职责； 三、关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。 （一）会议时间：2004年12月20日（星期一）上午 9：00 （二）会议地点：上海影城 （三）会议议程： 关于选举公司第五届董事会董事、独立董事议案； 关于独立董事津贴的议案； 关于选举公司第五届监事会监事议案。 （四）出席对象： 本公司董事、监事及高级管理人员； 截止2004年12月9日（星期四）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。 （五）出席会议登记办法： 登记手续： 凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或 法人单位证明（受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后。 登记时间：2004年12月14日（星期二）上午9：30--11：00 下午13：30--16：00 登记地点：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼办理登记手续。 股东办理登记后，凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。 （六）联系地址及联系人 地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼 邮编：200025 联系人：张小姐 联系电话：0211520 传真：021（七）其它事宜： 会期半天，会议从简，本次股东大会不发礼品。出席会议者，其交通、食 宿自理。 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士，代表出席上海市天宸股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。 股东帐户 受托人身份证号码 持股数 委托人签名 股东身份证号码 受托人签名 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2004年11月 18日 附件1： 上海市天宸股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十四次会议相关提案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海市天宸股份有限公司章程》的要求，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对所有议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料等，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十四次会议关于提名叶立润、姚仲华、陈馥荪、江林根、吴学模、李珩、叶宗南、芮友仁为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王寰邦、杜文光、徐向军、卓越为公司第五届董事会独立董事候选人和公司独立董事津贴的事项发表如下意见： 一、公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名是根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》的要求进行的，提名程序合法有效； 二、公司第五届董事会非独立董事候选人均为公司第四届董事会成员，他们工作勤勉、尽责、具备相关的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，对完善公司治理结构，促进公司持续发展发挥了重要作用，根据他们的个人