农商行董事长办公会议议事规则.docVIP

PAGE PAGE 1 某某农村商业银行股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一条 为规范董事长办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》、《某某农村商业银行股份有限公司章程》，结合本行公司实际，特制定本议事规则。 第二条 董事长办公会议事原则。 1．依法议事的原则。 2．权责统一的原则。 3．集体讨论、董事长决策的原则。 4．科学决策、高效运行的原则。 第三条 董事长办公会议事范围。 1．传达董事会、上级部门有关决定、重要指示、会议精神，研究贯彻落实的具体措施。 2．拟订公司基本管理制度和内设机构设置方案，制定公司具体规章。 3．拟定公司员工薪酬方案、考核奖惩方案。 4．拟定公司年度投资计划、融资计划、财务预决算。 5．讨论研究涉及子公司的重大事项等。 6．通报和研究日常经营管理活动中的重要事项等。 7．讨论需提请董事会决定和向上级报告的重要事项。 8．研究有关人事事项。 9．其他需要董事长办公会研究的事项。 第四条 董事长办公会议的召开。 1．董事长办公会议原则上每月定期召开一次，也可由董事长根据工作需要临时召开。 2．董事长办公会由董事长召集主持，或由董事长委托行长召集和主持。 3．董事长办公会的出席人员：董事长、行长、其他本行班子成员及中层部门总经理。与会议内容相关的其他人员，可由董事长确定列席会议。 4．因特殊情况不能参加会议的，须会前请示董事长同意。 第五条 董事长办公会议议事程序。 1．办公室是董事长办公会议的承办部门，负责会议的组织筹备、会议议题搜集、送审、下发会议通知，做好会议记录、形成会议纪要和整理存档，并负责会议决定有关事项的督办。 2．董事长办公会议题，由董事长确定。行长可提前向董事长或通过办公室提交需董事长办公会研究讨论的有关议题；各部门可向分管领导提出议题建议，经分管领导审查后提交。重要议题应提交书面材料。 3．提交董事长办公会议研究的议题，提议人应会前研究，提出可供会议决策的方案。 4．董事长办公会会议通知可采取书面或电话的方式，将会议召开的时间、地点、内容等通知参会人员，并提供相应的会议资料；紧急情况由办公室通过电话或口头方式发出会议通知，董事长或主持人在会上作出说明。 涉及重要技术方案、合同纠纷、规划计划、投资融资等重大议题，应提前1至3天将会议通知和有关资料送达有关人员。 秘密级以上资料在会上分发给出席人员，会后由办公室负责收回。 5．董事长办公会实行集体讨论，董事长决策制。对在董事长办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓定；如涉及时间紧迫的问题，可由董事长决策确定。 第六条 董事长办公会议决定事项的实施和督查。 1．董事长办公会的记录，由办公室指定专人负责，由记录人员整理会议要点并及时转告因故缺席的会议有关人员；必要时形成董事长办公会议纪要，由董事长签发执行。 2．董事长办公会议形成决议后，有关业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。重要事项的执行情况报送董事会。 3．出席和列席董事长办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。 第七条 董事长办公会应做好会议记录，包括以下内容。 1．会议召开的时间，地点和主持人。 2．出席、列席会议的人员。 3．会议议题、议程。 4．参会人员发言要点。 5．会议形成的决定。 会议记录由办公室负责人审签后归档，特别重要的会议记录由会议主持人审签后归档。 第八条 本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及《某某农村商业银行股份有限公司章程》办理。 第九条 本规则经公司董事会审议通过后生效，自发布之日起执行。