天伦置业资料文档：xxxx年内部控制自我评估报告 xxxx-03-26.pdfVIP

黑龙江天伦置业股份有限公司 2010 年内部控制自我评估报告 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权 利。 2、公司董事会是公司的决策机构，负责建立和监督公司内部控 制体系，建立健全内部控制的政策和方案;董事会秘书负责处理董事 会日常事务。 3、公司监事会是公司的监督机构，对公司董事、总经理及其他 高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，对股东大会 负责并报告工作,维护公司及其股东的财产安全等合法权益，防止公 司违法行为的发生。 4、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、考 核委员会和战略委员会四个专业委员会。提名委员会主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选，选择标准和程序进行研究、审查并提出 建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项 业务活动、财务收支，经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效 益性进行检查评价；薪酬委员会和考核委员会主要负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；战略