山东龙普太阳能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证券 山东龙普太阳能股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月14 日 2.会议召开地点：山东龙普太阳能股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王树 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2018 年半年度报告 的议案》议案 1.议案内容： 《2018 年半年度报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-011 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东龙普太阳能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 山东龙普太阳能股份有限公司 董事会 2018 年8 月14 日