德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议.PDFVIP

德邦物流股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019 年7 月15 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅 了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立 意见如下： 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于认真学习贯彻全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人 民共和国公司法的决定的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市 公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规 和《公司章程》的相关规定，具备可行性、必要性和合理性，符合公司和全体股 东的利益。 2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；回购股 份将用于员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，公司本次股份 回购具有必要性。 3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过1.20 亿元，资金来源为自有资金。 本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来 发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要 的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司实施本次股份回购 方案。 独立董事：毛付根、倪玮、任建标 二〇一九年七月十五日 （以下无正文） （本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会 议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签字： 毛付根 2019 年7 月15 日 （本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会 议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签字： 倪 玮 2019 年7 月15 日 （本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会 议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签字： 任建标 2019 年7 月15 日