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三一集团股份有限公司 管理制度 技术改造项目管理制度 ZD/SB006-2009 版本 V2 实施日期 2011年 第 PAGE 3 页 共14页 三一集团股份有限公司 管理制度 技术改造项目管理制度 ZD/SB006-2009 版本 V2 实施日期 2011年 第 PAGE 1 页 共14页 编制人 李 春 更 改 记 录 标记 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 审核人 蒋之春 V1 多处 简化流程，提高效率 李 春 200 V2 多处 梳理流程，完善评审、验收程序 李 春 20 批准人 唐修国 1 目的 规范技术改造项目管理工作流程和要求，提高效率。 2 范围 适用于三一集团新建、扩建、改造项目（即需要新建厂房或生产新产品的项目，不包括在现有厂房对现有生产线进行补充）。 流程图 4 流程说明 步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单 01 产能评估 技改项目负责人 1.根据事业部五年规划及年度经营计划对现有产能进行评估，确定技改项目需求； 02 立项申请 技改项目负责人 1.参照附件一编制《技术改造项目立项报告》，立项报告中要求对项目责任人、项目周期、项目预算、项目目标等关键要素进行明确； 2.立项报告要求附详细《技术改造项目任务书》（模板见附件二）； 3. 土建、水、电、气等的设计由事业部技改规划办归口负责； 4.按安全、环境设施与主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）的原则，事业部技改规划办在规划时需邀请有资质的单位编制《安全、环境影响评估报告》，并报相关部门审批； 5.属于新征土地建设项目，同时需向当地政府报批、申请相应证件（如土地证、用地规划许可证、工程规划许可证以及施工许可证等）； 6.如技改项目负责人中途变更需经过批准该项目的公司领导同意。 《技术改造项目立项报告》(附件一)、《技术改造项目任务书》(附件二) 03 项目确认 事业部总经理 确认技改项目关键要素及方案 04 精益评审 精益质量总部总监 1.按照《精益评审表》对技改项目进行评审； 2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。 《精益评审表》（附件三） 设备评审 三一精机总经理 1.按照《设备评审表》对技改项目进行评审； 2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。 《设备评审表》(附件四) 基建评审 基建总部总监 1.按照《基建评审表》对技改项目进行评审； 2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。 《基建评审表》(附件五) 财务评审 财务总部总监 1.按照《财务评审表》对技改项目进行评审； 2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。 《财务评审表》(附件六) IT评审 IT总部总监 1.若需要，由技改项目负责人协调IT总部对技改项目进行评审； 2. 在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。 05 方案修正 技改项目负责人 1.事业部汇总评审意见并修正方案； 2.事业部将修正后的方案连同评审意见提交事业部总经理确认。 06 项目确认 事业部总经理 确认并签审修改后的方案 07 批准 分管副总裁及以上领导 由事业部分管副总裁及以上领导批准(权限参照财务总部制定的授权文件)。 《技改审批权限表》（附件七） 08 设备采购 经营计划总部招标工程师 按《招标管理制度》采购设备。 厂房建设 基建本部项目经理 按《基建管理制度》进行土建施工和设备安装基础施工。 09 设备安装、调试、试生产 技改项目负责人 1.制定设备安装、调试、试生产的日程计划； 2.依据《设备安装验收管理制度》，按时间节点完成日程计划中的工作内容； 3.严格执行试生产过程，设备需连续正常运行72H内无故障； 4.设备验收前，关重（特、一级）设备需建立DNC网络监控，否则不予验收； 5.设备验收前，需安装报工系统（工位机），否则不予验收。 10 组织验收 技改项目负责人 1.技改项目负责人进行前期准备并申请验收； 2.精益质量总部、三一精机、基建总部、财务总部参照《技术改造项目验收制度》分别对项目各模块进行评价，要求对项目合格与否做出判定。 11 项目整改及奖罚 技改项目负责人 1.组织相关责任部门对验收报告中所需整改内容进行整改并提出再次验收； 12 效果监控 技改项目负责人 1.技改项目负责人需对设备投产后3-6个月的运行情况及每月实际生产量（以MES系统导出的数据为准）进行严格监控，并提交《项目监控报告》至精益质量总部； 2.精益质量总部对事业部提交的报告进行审核，确定其是否达到预期的技术改造要求和目标，并对实际问题进行披露，提出奖罚意见呈事业部分管副总裁审批，抄送技改负责人及相关人员；。 3.若发现虚报、瞒报现象，按《诚信管理制度（试行）》处理。 《项目监控报告》（附件八） 13 兑现奖罚 技改项目负责人 1.