注本章程范本为川投集团所属设董事会的全资公司适用.docVIP

PAGE PAGE 14 注：本章程范本为川投集团所属设董事会的全资公司适用 公司章程 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济的发展和经济建设的需要，规范 公司（以下简称公司）的法人治理结构和经营管理行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和相关法律、法规以及《四川省投资集团有限责任公司公司章程》的规定，重新修订本公司章程。 第二条 公司的中文全称是： ；英文全称是： 缩写： 。 第三条 公司的注册地址： 。邮政编码： 。 第四条 公司是独立的公司法人，依法享有公司法人财产权和民事权利、义务，独立承担民事责任。 第五条 公司的经营管理宗旨： 公司作为川投集团所属国有全资公司，必须遵守中华人民共和国法律、法规，按照国家和四川省的产业政策和发展规划的要求，通过自身的经营管理活动，追求公司经济效益最大化，促进当地的经济发展。 第二章 注册资本和经营范围 第六条 公司的注册资本金为人民币 万元。 第七条 公司的经营范围： 第三章 股东的权利和义务 第八条 四川省投资集团有限责任公司是本公司唯一股东；是川投集团的战略决策、投资管理、财务控制、利润分配、人力资源配置的中心；其出资形成的各种产权均为股东所有，依法对公司履行股东职责和享有资产收益、选择管理者和参与重大决策等权利，并按照下管一级的原则，对公司的经营管理活动，以直接管理或通过股东会、董事会或执行董事、监事会等不同方式，引导和督促公司成为生产经营、成本控制、项目建设、安全生产以及“两个文明”建设主体。 第九条 股东对公司行使下列职权： 一、委派法定代表人、董事、监事和财务负责人，任免董事长和监事会主席，向公司董事会推荐公司总经理等经营管理班子高级管理人选； 二、审议批准公司董事会、监事会的报告； 三、审议批准公司董事会提交的年度财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案； 四、审议批准公司董事会提交的增加或减少注册资本和发行公司债券等涉及公司资本结构和资产负债重大变化方案； 五、审议批准公司董事会提交的战略发展规划、经营方针、重大投资计划、对外融资担保等有关重大经营事项方案； 六、审议批准公司董事会提交的公司及下属公司重组和改制公司合并、分立、解散和清算等其他涉及公司体制改变重大事项方案； 七、向公司董事会和经营管理班子下达年度和任期经营业绩考核指标，并进行考核、评价。根据考核结果，决定公司董事长、董事、监事和经营管理班子高级管理人员的薪酬与奖惩； 九、审核批准公司工资总额和重大分配事项； 十、对公司董事会重大投融资决策的实施效果进行跟踪监督和对决策失误责任进行追究； 十一、批准公司章程和章程修改方案； 十二、法律、法规规定的其他职权； 第四章 董事会 第十条 公司依法设立董事会，董事会是公司的决策机构。 第十一条 董事会对股东负责，具体行使下列职权： 一、根据股东的意见，任命公司总经理并由总经理提名，按规定程序聘任或者解聘公司副总经理等经营管理班子高级管理人员并决定其薪酬、考核与奖惩事项； 二、制订公司的经营计划、投融资和对外合作方案； 三、制订公司年度财务预算、决算方案； 四、制订公司利润分配和弥补亏损方案； 五、制订公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式，增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 六、决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销； 七、决定账面净值100万元以下（含100万元）单宗实物资产（不含土地使用权等无形资产和固定资产残值处置）的处置方案。 八、制订公司章程草案和修订方案； 九、制定公司基本管理制度； 十、法律、法规和股东授予的其他职权。 第十二条 董事会履行下列义务： 一、自觉遵守国家法律、法规和股东的各项规定； 二、认真执行股东的决定，对股东负责，确保国有资产保值、增值； 三、接受股东和监事会监督，全面、真实向股东和监事会报告公司情况； 四、 维护股东、债权人、公司和公司员工的合法权益。 第十三条 公司董事会由 名董事组成；其中董事长一人，副董事长一人，董事 人（包括职工代表1人）。 第十四条 董事由股东委派；每届任期三年，任期届满，经股东批准可以连任。 第十五条 董事通过出席董事会会议，参加董事会的有关活动行使权利。 第十六条 董事履行下列义务： 一、讲求诚信，严格遵守法律、法规和本章程的有关规定，依法保守公司商业秘密； 二、 忠实履行职责，最大限度维护股东和公司的利益，追求公司资产的保值、