创立大会及第一次股东大会决议.docxVIP

【股份公司全称】 创立大会暨第一次股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数 100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下： 一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积； 二、审议通过《【股份公司全称】章程》； 三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。 四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。 五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。 六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。 七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司