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PAGE PAGE 94 反洗钱专业试题库 一、单项选择题 1、下列选项属于金融机构按年报送的非现场监管信息是（A ）。 A. 反洗钱内部控制制度建设情况 B.执行客户身份识别制度的情况 C. 报告可疑交易的情况 D.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 出自《反洗钱非现场监管办法（试行）》（银发［2007］254号） 2、反洗钱非现场监管办法的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指（ B ）。 A. 向侦查机关报告的可疑交易报告 B. 报告期内所有可疑交易报告 C. 向当地公安机关报告的可疑交易报告 D. 向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告 出自《反洗钱非现场监管办法（试行）》（银发［2007］254号） 3、下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（ A ）。 A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构 C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年 D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任 出自《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令［2007］第2号） 4、根据《中