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二十九信防制洗注意事本修正文照表信本新修正文信本原文明二防制洗作注意事一信契注意事信契以下施重身分明文件查核及留存身分明文件包括人及非人若人除身分外徵取其他可明身分之文件如健保卡照照生口名簿或口本等非人部分提供登明文件公文或相明文件徵取董事章程或表等始可理惟明不能作之唯一依另有身分及登明文件外之第二身分明文件具辨力非人如已徵取登明文件得作非人代表人人之第二身分明文件另如公司已徵取登明文件由金融透部或直市市政府站查留存公司登料得免再徵取其他董事等文件校之清如可客身分亦可作第二身分明文件若客拒提供者
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「信託業防制洗錢注意事項」範本修正條文對照表
98.5.14
信託業範本新修正條文
信託業範本原條文
說明
二、「防制洗錢」作業應注意事項
（一）簽訂信託契約時應注意事項：
1.簽訂信託契約﹙以下簡稱簽約﹚時，應實施雙重身分證明文件查核及留存該身分證明文件（包括個人戶及非個人戶），若屬個人簽約，除身分證外，並應徵取其他可資證明身分之文件，如健保卡、護照、駕照、學生證、戶口名簿或戶口謄本等；非個人戶部分，應提供登記證明文件、公文或相關證
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